Tag: asociación ilícita
En La Plata
Detuvieron a una funcionaria provincial por una presunta maniobra de lavado de dinero
La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables y billeteras virtuales para ocultar el origen de los fondos.
Son siete en total
Piden juicio oral para detenidos en Magdalena por el suicidio del soldado en Olivos
También hay cuatro mujeres acusadas . Usaban aplicaciones de citas y exigían dinero. Una víctima fue el soldado que se quitó la vida en diciembre pasado.
Junto a otros 5 imputados
Condenaron al falso abogado Marcelo D'Alessio a 13 años y medio de cárcel por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión
Lo hicieron famoso los periodistas Alejandro Fantino y Daniel Santoro. El Ministerio Público fiscal informó este jueves que "otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de inteligencia, también recibieron penas". La organización extorsionaba y coaccionaba a las víctimas exigiendo dinero a cambio de no ser mencionados en causas judiciales o en los medios de comunicación por los que se floreaba el condenado.
Facturas truchas y lavado
La causa que tiene como principal acusada a la contadora Foresio sigue arrojando nombres de empresas y conexiones familiares
La Justicia investiga la creación de una asociación ilícita fiscal a través de un conglomerado de empresas, cooperativas y grandes comercios
