Tag: asociación ilícita
Facturas truchas y lavado
La causa que tiene como principal acusada a la contadora Foresio sigue arrojando nombres de empresas y conexiones familiares
La Justicia investiga la creación de una asociación ilícita fiscal a través de un conglomerado de empresas, cooperativas y grandes comercios
Judiciales
Procesaron a la contadora de La Plata acusada de ser la jefa y organizadora de una asociación ilícita
También ordenó el embargo de sus bienes hasta cubrir la cifra de 50 mil millones de pesos.
Red de “gestores truchos”
La Justicia imputó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio
En la causa que lo señala como partícipe necesario en delitos de fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y cohecho, y en al menos uno de los cargos, como autor principal.
El Tribunal de Casación absolvió a Mariano Bruera de la causa en la que fue condenado por asociación ilícita
El fallo fue de la Sala Segunda.
