Una funcionaria del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires fue detenida en las últimas horas en La Plata en una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos por 27.000 millones de pesos.

La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables y billeteras virtuales para ocultar el origen del dinero.

La detenida fue identificada con las iniciales A. M. y quedó imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. También fueron detenidos un hombre en Mar del Plata y otro en Quilmes. La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki.

La hipótesis apunta a una modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”, mediante la cual se fraccionan grandes sumas en múltiples operaciones para evitar controles.

Según la investigación, el objetivo eran personas vulnerables, cuyos datos eran utilizados para abrir cuentas en billeteras virtuales. A cambio, les ofrecían alrededor de 80.000 pesos. Esas cuentas funcionaban como “mulas” para recibir y transferir dinero.

Los fondos posteriormente habrían sido derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego para dificultar el seguimiento del dinero. 

¿Qué es el smurfing?

Smurfing es cuando alguien lava dinero al dividirlo en sumas más pequeñas, con la esperanza de evadir la detección. También se conoce como “structuring” o estructuración.

Al realizar varias transacciones pequeñas, las mulas de dinero que utilizan el método de smurfing intentan evitar la activación de límites de reportes de actividad sospechosa, lo cual incrementaría naturalmente la sospecha. 

Otro tipo de smurfing completamente diferente es aquel que se relaciona con el fraude en el gaming profesional y el gaming de dinero real, en cuyo caso significa crear diferentes cuentas para manipular la plataforma y las clasificaciones.