Detuvieron a uno de los dos sospechosos que permanecían prófugos en la causa que investiga una presunta organización dedicada a utilizar datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales se presentó este martes en la UFIJ 2 de La Plata.

Ahora, el analista de sistemas, Juan Ignacio Campoli Sillero, será indagado por la fiscal Betina Lacki. Deberá responder sobre las operaciones que la investigación le atribuye y sobre su presunta participación en el circuito financiero que es analizado por la Justicia. Con su entrega, queda un solo prófugo en el expediente: Catriel Taubenschlag.

Hasta ahora, la causa contaba con cuatro personas detenidas y procesadas, mientras que Campoli Sillero y Taubenschlag eran los dos acusados que permanecían fuera del alcance de la Justicia.

Campoli Sillero es analista en sistemas de computación y oriundo de Mar del Plata. Según los investigadores, su nombre aparece vinculado con el recorrido de fondos que analiza la fiscalía y figura como cliente de LB Finanzas. También aparece registrado en Sur Finanzas, información que fue incorporada al análisis de sus movimientos. Su situación procesal quedará sujeta a lo que surja de la indagatoria y a la valoración de la evidencia reunida en el expediente.

La causa se inició a partir de la denuncia de una empleada de maestranza vinculada al Patronato de Liberados. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la mujer habría sido contactada para entregar sus datos personales y someterse a un procedimiento de captura de información biométrica a cambio de dinero.

A partir de ahí, los investigadores comenzaron a reconstruir un presunto mecanismo mediante el cual se habrían utilizado datos de terceras personas para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Según la acusación, a algunas personas se les ofrecían alrededor de $80.000 a cambio de su DNI, fotografías y un supuesto escaneo de iris. De acuerdo con la investigación, esos datos habrían sido utilizados posteriormente para generar cuentas digitales a nombre de terceros que servían para recibir, transferir y distribuir fondos. Uno de los movimientos analizados por los investigadores registra operaciones por unos $172 millones durante aproximadamente un año en una de esas cuentas.

Según la hipótesis de investigación, las personas que prestaban sus datos no necesariamente eran quienes manejaban las cuentas después de su apertura. En ese esquema, sus identidades habrían quedado asociadas a las billeteras mientras otras personas administraban los fondos, un mecanismo conocido en las investigaciones financieras como utilización de “mulas”.

Cabe recordar que la semana pasada el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata convirtió en prisión preventiva la detención de Albertina Mangini, Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta.

Según el fallo, la estructura habría funcionado al menos entre noviembre de 2023 y junio de 2024, con una división de roles para explotar plataformas de casino virtual y posteriormente introducir el dinero obtenido en el circuito financiero.

La investigación describe el uso de billeteras virtuales, cuentas bancarias vinculadas a identidades de terceros y distintos mecanismos destinados a fragmentar y dificultar el seguimiento de los fondos. Uno de los puntos centrales de la causa está relacionado con la presunta captación de personas en situación de vulnerabilidad.