domingo 09 de febrero de 2025 - Edición Nº -2258

Información General | 19 ago 2023

La Aduana denunció a Molinos Tres Arroyos SA por subfacturar exportaciones por un valor superior a 21 millones de dólares

A la firma podría caberle una multa de casi 12 mil millones de pesos por la maniobra. 


La Aduana denunció a la empresa Molinos Tres Arroyos SA por subfacturar exportaciones de pastas secas en un 76 por ciento, motivo por el cual a la firma podría caberle una multa de casi 12 mil millones de pesos por la maniobra. 

Un análisis de agentes especializados del organismo que dirige Guillermo Michel descubrió que la compañía subfacturó 162 exportaciones hacia Chile, que habían sido trianguladas vía Estados Unidos. El valor de las operaciones subfacturadas asciende a 21.594.260,52 millones de dólares.

La maniobra en cuestión, según fuentes oficiales, habría tenido como objetivo tanto evadir tributos a las exportaciones como ingresar divisas al país por un monto menor al realmente operado. Fue implementada desde el año 2020 en adelante, ya que previo a ello las ventas habían sido realizadas al comprador chileno en forma directa.

La Aduana constató que los precios de las ventas a la intermediaria radicada en Estados Unidos eran sensiblemente inferiores a los declarados en el ingreso de la mercadería a Chile. Las diferencias detectadas son, en promedio, del 78%, lo cual indica un margen de refacturación por parte del tercer operador que no se ajusta a las prácticas comerciales habituales.

Cabe destacar que en todos los casos la mercadería fue enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo cual no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación en el hemisferio norte.

A raíz del descubrimiento, la Dirección General de Aduanas amplió una denuncia que ya había presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

 

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